2016 年5月10日，宁波水表股份有限公司（“宁波水表”，股票代码：834980）2015年年度股东大会，在宁波市江东区新河路351号飞越时空飞越大剧院胜利召开。

大会审议通过了《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》；《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》；《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》；《关于公司 2015 年度利润分配的议案》；；《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》；《关于公司 2015 年度报告及摘要的议案》；《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构的议案；《关于变更公司经营范围的议案》；《关于修改公司章程的议案》；《关于变更公司股票转让方式为做市转让方式的议案》；《关于授权董事会办理股票转让方式相关事宜的议案》。

上海市广发律师事务所律师全程见证本次大会情况情况：公司 2015年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》等法律法规、其他规范性文件及《公 司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议 的表决程序、表决结果合法有效。

2015 年，在中国经济进入新常态，宏观经济下行的大环境下，面对错综复杂的经营环境，我公司紧紧围绕年度经营目标，抓住国家智慧城市、智慧水务建设的新机遇，深耕国内国外两个市场，实现了净利润、总资产的稳步增长。2016 年，面对国内经济增速放缓，世界经济也呈现出诸多错综复杂的不确定性，水表行业的市场竞争将更加激烈等众多不确定因素，公司将把更多的资 源持续投入到智慧水务的研发中去，以智慧水务为核心构建以互联网技术为应用 基础的水务数据云平台，为供水企业提供监测、管控、报警、调度等系统的解决 方案，从而抓住国家关于智慧水务、智慧城市建设的新机遇，为公司的持久盈利能力打下坚实的基础。